Trong vụ án này, 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Công ty CPDL TƯ2 gồm Hoàng Thế Tân (SN 1941, nguyên tổng giám đốc), Lê Tất Tuận (SN 1956, nguyên phó tổng giám đốc, thời điểm xảy ra vụ án giữ chức vụ kế toán trưởng), Nguyễn Thị Thanh Phương (SN 1965, nguyên trưởng phòng xuất nhập khẩu), Bảo Lộc (SN 1958, nguyên phó phòng xuất nhập khẩu) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, ba bị can khác gồm Phạm Quốc Vinh (SN 1969, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Vận tải & Xây dựng Kiến An), Huỳnh Bá Dũng (SN 1969, Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Tiến Hưng), Trần Hữu Châu (SN 1958, chủ DNTN Thương mại Dịch vụ vận tải Xây dựng Khả Di) cùng bị truy tố về tội “Lưu hành giấy tờ có giá giả khác”.
Theo cáo trạng, Hoàng Thế Tân và Lê Tất Tuận đã giả ký 4 hợp đồng thuê xe ô tô với Phạm Quốc Vinh. Dựa trên 4 hợp đồng giả này, Công ty Kiến An xuất cho Công ty CPDL TƯ2 14 hóa đơn GTGT khống có trị giá thanh toán 288.477.000 đồng để lãnh đạo công ty rút số tiền này của nhà nước.
Thực tế, Công ty Kiến An chỉ thu 78.750.000 đồng (gồm 10% thuế GTGT và tiền bán hóa đơn), số tiền còn lại Công ty CPDL TƯ2 sử dụng vào việc mua quà vào dịp Tết Nguyên đán 2005 và tiếp khách trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.
Ngoài ra, lãnh đạo của Công ty CPDL TƯ2 cũng đã cố ý cho phép nhân viên khi giao nhận hàng hóa từ các cảng, sân bay về kho bãi của công ty được chi các khoản sai quy định như: bồi dưỡng cho các khâu bốc xếp, nâng hàng, cẩu hàng, bồi dưỡng cho nhân viên hải quan (gọi chung là “phí bôi trơn”).
Để hợp thức hóa những khoản chi sai này, Hoàng Thế Tân chỉ đạo cho Nguyễn Thị Thanh Phương, Bảo Lộc mua 164 hóa đơn GTGT khống và kê thêm tiền vào 273 hóa đơn GTGT của Công ty Tiến Hưng, DNTN Khả Di, với tổng giá trị thanh toán hơn 1,8 tỷ đồng...
L.T.HÂN
No comments:
Post a Comment