Một Việt kiều bị truy tố vì lừa đảo

(SGGP). – VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TPHCM để đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1957, quốc tịch Hoa Kỳ, tạm trú tại quận Phú Nhuận), Nguyễn Thị Hiệp (SN 1969, ngụ quận 4). Cả hai bị can cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, biết ông Nguyễn Đức Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai) đang cần vốn để mở rộng sản xuất, Bình hứa vay giúp ông Hoàng số tiền 200 tỷ đồng.

Bình giới thiệu Hiệp (tự nhận là Giám đốc Công ty TNHH Vi Bảo) ký hợp đồng dịch vụ, nhận làm thủ tục vay vốn 200 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai.

Tin tưởng Bình, vào tháng 8-2006, ông Hoàng mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh số 2 Tôn Đức Thắng quận 1, đứng tên chung với Hiệp và chuyển vào tài khoản 6 tỷ đồng tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng vay vốn.

Ngay sau đó, Bình chỉ đạo Hiệp giả chữ ký của ông Hoàng vào 3 ủy nhiệm chi và 3 giấy lĩnh tiền mặt để rút 5,9 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền trên.

Với thủ đoạn tương tự, Hiệp cùng với Võ Thụy Ái Khanh (hiện đã bỏ trốn) hứa giúp ông Lê Văn Bộm (chủ DNTN Huỳnh Minh) vay 10 triệu USD để chiếm đoạt của ông 1,6 tỷ đồng.

L.T.Hân